US accuses Russian of using crypto group to acquire sensitive technology

US prosecutors have charged a cryptocurrency entrepreneur with sanctions evasion and export control violations, alleging he laundered more than $500mn and helped Russians acquire sensitive US technology.

Iurii Gugnin, founder of crypto payments company Evita, was charged on Monday with wire and bank fraud, money Изпиране и други закононарушения, съгласно правосъдните документи, отпечатани във федералния съд в Бруклин. Той беше задържан и назначен в Ню Йорк, оповестиха от Министерството на правораздаването. 

Прокурорите обявиха, че Гугън е употребявал своята компания за криптовалути, с цел да прави заплащания от името на задгранични клиенти за сензитивна американска електроника, в това число американски планиран сървър, който предстои на надзор на износа, а също и изпирани средства за закупуване на части за розатом, държавната държавна технология на Русия, страната на държавната технология на Русия, държавната държавна софтуерна компания. Прикритие на пускане на криптовалута, който по-късно той употребява за отбягване на глобите и износа на контрола и измами финансовите институции на Съединени американски щати “, съобщи в изказване юристът на Съединени американски щати Джоузеф Нокела. 

В писмо до нюйоркски арбитър в понеделник прокурорите обявиха, че Гугън има „ връзки с държавни чиновници в Русия и Иран, които биха могли да оказват помощ за улеснение на полета му от наказателно гонене, в това число членове на Русия разследващи служби “.  

Представител на Gugnin не отговори незабавно на искане за коментар.